玉门金山矿业有限责任公司

杨学军：监事高殿军：执行董事兼总经理 [退出]

杨学军：监事高明新：执行董事兼总经理 [新增]

火善玉

火善玉

高殿军 [退出]

高明新 [新增]

马明江：监事 [退出]高殿军：执行董事兼总经理

杨学军：监事 [新增]高殿军：执行董事兼总经理

倪风燕

火善玉

马明江 [退出]高殿军

杨学军 :200.0000万元 [新增]高殿军 :800.0000万元

2005年12月08日 2015年12月07日

2005年12月08日 2035年12月07日

袁鑫 [退出]

高殿军 [新增]

玉门金山矿业有限责任公司章程 　　　第一章　总 则 第一条:根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规制定本章程。 第二条：本企业名称为：玉门金山矿业有限责任公司 第三条：公司住所：甘肃省玉门市 第四条：本公司宗旨为发展经济，提高经济效益，为社会提供服务。 第五条：公司为独立的企业法人，坚持风险共担、利益共享的原则，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我约束，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 第二章 经营范围 第六条：公司经营范围：采矿、加工、运输、经营 第三章　 注册资本、股东姓名、出资方式与出资额 第七条：公司注册资本为人民币10，000，000元。 第八条：股东姓名： 1、高殿军，身份证号*****8 2、马明江，身份证号*****5 第九条：股东的出资方式和出资额：股东以货币与实物出资，各股东出资额如下： 1、高殿军出资人民币800万元，占总股本的80％。 2、马明江出资人民币200万元，占总股本的20％。 第四章　股东的权利和义务 　 第十条：股东享有以下权利： 1、参加股东会，并按出资比例行使表决权；2、选举权和被选举权；3、按出资比例分取红利；4、公司新增资本时，优先认缴出资权；5、依法转让出资权；6、对公司其它股东转让出资的优先购买权；7、公司终止清算后，依法分得剩余财产权；8、查阅股东会会议记录和公司财务报告权。 第十一条：股东应履行以下义务： 1、按规定缴纳所认缴的出资；2、以认缴的出资额对公司承担责任；3、在公司登记后，不得抽回出资；4、遵守公司章程；5、自觉维护公司的合法权益。 第五章 股东转让出资的条件 第十二条：股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第一节 股 东 会 第十三条：公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。 第十四条：公司股东会行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；7、审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。 第十五条：公司股东会的议事方式和表决程序： 1、股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；2、修改公司章程的决议必须经代表三分之之二以上表决权的股东通过；3、股东会议由股东按照出资比例行使表决权；4、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权；5、股东会议分为定期会议和临时会议，定期会议在每年 月召开代表四分之一以上表决权的股东、监事，可以提议召开临时会议，股东会议由执行董事召开并主持；6、召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东；股东会应当对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。 第二节执 行 董 事 第十六条：公司不设董事会，只设执行董事一名。 第十七条：执行董事为公司的法定代表人。 第十八条：执行董事对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提出名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。 第三节经 理 第十九条：公司设经理，由执行董事聘任或解聘。 第二十条：如果执行董事兼任经理，由股东会聘任或解聘。 第二十一条：经理对执行董事负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司基本管理制度；5、制定公司的